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【资讯】行长举家出游泰国后失踪外逃前非法集资或达2亿元

发布时间:2020-10-17 01:35:34 阅读: 来源:贡缎厂家

行长举家出游泰国后失踪 外逃前非法集资或达2亿元

去年12月28日,农业银行江阴要塞支行行长孙锋与其妻夏亚琴、父母、两个子女举家“出游”泰国。尔后,便毫无征兆地“失踪”了。由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案才在“沉寂”了两个多月后,浮出水面。  今年3月6日,无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留,她极有可能给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了某种帮助。  行长携款举家外逃  2012年3月6日,吴伊甸又一次被上海警方叫去谈话,她是渣打银行上海新天地支行私人银行业务的客户顾问,今年31岁,新加坡籍。  3月6日并不是吴伊甸第一次被上海警方约谈,今年1月以来,她就多次被警方传去讯问一位名叫孙锋的客户的相关情况。和以往几次所不同的是,这一次,她的未婚夫杰森在公安局大楼外未能等到她出来。一个小时后,一位警察转交给他一个信封,里面是吴伊甸的手表、蒂凡尼项链和两周前收到的订婚钻戒。警察递给杰森一个手机,他只能和吴伊甸在电话里做简短的告别。  当日,无锡市公安局便开出了《拘留通知书》,该局根据刑诉法第六十一条,以“涉嫌窝藏包庇罪”将吴伊甸刑事拘留。目前,吴伊甸被羁押在江阴看守所。  吴伊甸的客户孙锋,系江阴农行要塞支行的行长,去年12月28日,孙锋未经组织批准便赴泰国旅游,并一去不归。直到被江阴警方立案,孙锋的同事们才知道他“外逃”了,他的外逃直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。  孙锋大约40岁出头,浸淫金融系统10年,业务精湛,在江阴企业界人脉甚广,掌握着大量的客户资源。  虽然在同事面前掩饰巧妙,但是孙锋的出逃却早有准备。“去年12月下旬,夏亚琴辞职了,非常突然。”夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子,之前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外,还有他的父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一起出国了。在出逃前,孙锋在江阴的住房也已抵押。  江阴农行要塞支行的新行长周文镜表示,孙锋携款外逃,其资金并非农行的储户资金,而是其个人筹来的民间借贷。“放贷人看中的只是孙锋”行长“的名头。”  江阴警方宣称,孙的出逃金额2亿元不到,但在江阴当地,坊间普遍的说法是,在整个非法集资过程中,孙锋掌握的资金量多达3亿元。  据江阴当地某大型企业高管介绍,孙锋的“融资”并无特别具体的实体的项目,放贷人看中的是孙锋的身份、名望以及在地方上的人脉和活动能力,孙锋开出的贷款利息通常超过20%。  农行江阴支行的内部人士的个人感觉是,孙锋近年来一直热衷炒期货 ,并在2011年下半年损失惨重,这可能是导致其还贷无门,最终选择举家出逃的直接导火索。  据了解,江阴警方经侦系统已经根据部分情报,轮番派出不同办案人员去过菲律宾等东南亚诸国数次。一个在江阴坊间被广为传播的消息是,持有新加坡护照的孙锋已经极有可能取道新加坡去了加拿大。  江阴警方一名范姓的市局警官称,“给孙锋放贷资金最多的是江阴的一个村,有好几千万。”但由于新加坡人吴伊甸的案件在侦查阶段,江阴警方不愿透露更多信息。  民间借贷链的断裂  据一位接近江阴公安局的知情人士透露,孙锋跑路后,警方曾找龙砂村村委书记赵积娣谈过话,据后者说,经她调动参与民间借贷的资金有9800万元。  有消息人士透露,赵积娣向孙锋的放贷资金可能是村里的公积金。当地村民的说法是8000万,但当地政府的一位官员则表示,“至少挪用了5000万元。除此之外,赵积娣自己还作为中间层级向他人集资。”  据华士镇一位不愿意透露姓名的干部透露,赵积娣原本并不认识孙锋,她将近亿元的资金借贷给孙锋,是通过一个叫赵汝凤的人。  据了解,上世纪80年代,年轻的赵积娣、赵汝凤二人都在华士镇做妇女工作,主抓计划生育。后来,赵积娣当选了龙砂村的村委书记,并成为村办企业家,赵汝凤则成为中国银行华士镇办事处的负责人,退休后,赵汝凤联手他人开设了一家典当行。2009年,赵积娣开始将村里的集体资产放贷给赵汝凤的典当行。龙砂村纪检委主任王棋称,村里集体资产借贷给典当行是经过村党委讨论决定的。  赵积娣向典当行的放贷,金额随之逐年增大。据华士镇这位知情干部透露,赵积娣也开始吸纳民间集资。2011年,赵汝凤又给赵积娣介绍了两个项目,一是放贷给农行行长孙锋,一是放贷给天华科技。  上述知情人士称,实际控制人为冯嗣荣的天华科技在几年前研究出号称可以生产一种有高利润的新型的薄膜制品,计划以该产品为龙头将公司打造为上市公司 ,赵积娣等出资人在此时借钱给公司,不但可以享有30%的高利率,其出资额还将可以作为公司资产,在改制为股份公司时折算为原始股。  3月21日,坐落在江阴市华士镇陆桥荷花南路的天华科技门可罗雀,在公司紧锁的铁门外望去,一片人去楼空,公司内在建的新厂房只留下裸露在外的钢筋脚骨架。传达室的一位老大爷称,公司在去年年底就倒闭了。  天华科技的程姓会计称,公司资金链已断,负债达1.5亿元,冯嗣荣已被江阴警方拘捕。随后孙锋也失踪了。孙锋案发后,赵汝凤亦被江阴警方请去做过相关笔录。

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